27 Temmuz’daki dördüncü dalga operasyonda 13 kişi daha gözaltına alınmıştı. Başaran da bu isimlerden biriydi.
İşadamı, soruşturmanın ilk aşamasında şikayetçi olarak yer almıştı. Başaran’ın ‘kimsesiz kız çocukları için yurt yapılacağı’ vaadiyle 60 milyon dolar değer biçilen 22 taşınmazı Ahbap Derneği’ne devrettiği, ancak taşınmazların vaat edilen amaç doğrultusunda kullanılmadığını ve bedelinin ödenmediğini öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öne sürülmüştü.
Bugün savcılık ifadelerinin ardından gözaltındaki 13 kişiden yedi kişi için tutuklama, altı kişi için adli kontrol talep edildi.
Hakim, Başaran ve şu isimlerin tutuklanmasına hükmetti: “Deniz Şimşek, Ayhan Çevik, Murat Yaren, Nejdet Kuy, Emin Arat, Muhammed Ali Yılmaz.”
Soruşturmada tutuklu sayısı böylece 35’e çıktı.
Ahbap Derneği soruşturması
İstanbul başsavcılığının Ahbap Derneği soruşturmasında suçlamalar, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’.
Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği çalışanları hakkında MASAK raporları düzenlendi, hesap hareketleri incelendi, teknik ve fiziki takip yürütülmüş, ardından şu ‘tespitler’e varılmıştı:
Mali profille uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri
Aralarında yüksek miktarlı para transferleri
Şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynama ve yüksek miktarlarda para kaybı
Kısa sürede çok sayıda zincirleme tapu devri
