Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yapan Pegasus hava Yolları, 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 7 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirileceğini bildirdi.
2019 yılına ilişkin Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporu’nun, 3 Mart 2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ilan edildiği kaydedilen açıklamada, “Toplantı daveti, vekaletname örneği ve Genel Kurul İç Yönerge metni ekte yer almakta olup toplantıya ilişkin diğer belgeler yasal süresi içerisinde pay sahiplerinin incelemesine sunulacaktır” ifadesi yer aldı.
Saat 10.00’da başlayacak olan Olağan Genel Kurul’un gündem maddeleri şöyle:
- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
- Yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan üyenin yerine Türk Ticaret Kanunu’nun 363’üncü maddesi uyarınca yapılan yeni üye seçiminin Genel Kurul onayına sunulması;
- 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması;
- Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri;
- 2019 yılı faaliyet kârının kullanım şekli hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması;
- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti;
- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi;
- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu 395 ve 396’ncı maddeleri kapsamında Şirketle işlem yapma ve Şirketle rekabet etme konularında izin verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması;
- Bağımsız Denetçinin seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması;
- 2019 yılında Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2020 yılında Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi;
- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca 2019 yılında 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi;
- 2019 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi;
- Dilek ve görüşler ve kapanış.
0
Mutlu
0
Komik
0
Alkış
0
Şaşırmış
0
Sinirli
